Интернет магазин AppsGrade.com.ua

«Так получилось, что у моей жены окончательно вышла из строя ее Nokia 5310 XpressMusic, а так как я не совсем располагал финансами в этот период, то ее родители решили сделать подарок. Сказали: «Дорогая, вот тебе 4000 гривен, купи себе телефон». И мы начали выбирать аппарат примерно на эту сумму. Так как я давно присматривался к телефонам из серии Nexus, то, облазив кучу интернет-магазинов, обнаружил, что нигде в наличии телефонов Nexus пятой версии уже не было. Тем более, что через месяц уже обещали выпустить Nexus 6 от Motorola. На одном сайте я нашел Nexus 4. В наличии этот телефон был и мы решили покупать LG Google Nexus 5 16Gb…» — так я хотел начать писать пост в октябре 2014 года, когда нас кинули AppsGrade.com.ua. Но после долгого разбирательства со следователем, перезвонами с «получателем моего платежа» я потихоньку как-то остыл, потерял надежду и вся моя активность ограничилась тем, что я время от времени переписывался с товарищами по неудаче. На просторах интернета и социальных сетях мы нашли друг друга. Количество тех, что нашлись, оказалось примерно 15 человек. Сколько было тех, кто не нашелся, я даже и представить не могу.

Продолжить писать пост я захотел в январе 2015 года, когда один из товарищей по несчастью обнаружил, что AppsGrade.com.ua вновь стал работать. И ребята его уже проверили. Оставляли заявку на товар, созванивались с менеджером. Раньше этот интернет-магазин получал платежи на карты Приват Банка на подставных и так же одураченных людей. Теперь, они якобы работают через официальную фирму ( лично не проверял, слова товарища ). Одна наша соратница отписалась о своем созвоне с девушкой менеджером AppsGrade.com.ua: «я уже дозвонилась… Обматерила… Они делают вид что не понимают о чем. Напомнила с.ке одной что ее детям придется за нее расплачиваться и отлегло)) Извините, ничего другого не придумала, психанула)»

 

Скрин из группы Vkontakte

В общем, мошенники AppsGrade.com.ua возобновили свою жатву. Я решил вспомнить события своей ситуации и описать, как это было у меня.

AppsGrade.com.ua — был не знакомым для меня сайтом, но он был сделан качественно, красиво и аккуратно, большая группа на Vk.com с историей, перепиской и около 10 000 подписчиков, на сайте была куча телефонов, на один из них я позвонил и мне робот ответил, что в данный момент нет свободных менеджеров, чтобы я попробовал сделать заказ через форму на сайте, был чат и историю своего заказа я сразу начал с переписки в чате с менеджером AppsGrade.com.ua:

Диалог № 734845-77620806
16 Oct 15:37 Я: LG Nexus 5 или 4 есть в наличии?

16 Oct 15:38 Юлия: Какой объем памяти Вас интересует?

16 Oct 15:38 Я: наверное вот эта модель http://appsgrade.com.ua/item/lg-nexus-5-16gb-white-d821

16 Oct 15:39 Я: то есть 16 гигабайт

16 Oct 15:39 Я: цвета есть красный и белый?

16 Oct 15:41 Юлия: Есть в красном цвете

16 Oct 15:41 Я: очень хорошо

16 Oct 15:41 Я: там ведь gps точно есть, да?

16 Oct 15:41 Я: а то у вас характеристики не полные

16 Oct 15:42 Юлия: Да, есть

16 Oct 15:42 Я: заказ через сайт делать?

16 Oct 15:43 Я: или можно с Вами оформить?

16 Oct 15:43 Юлия: Можно здесь оформить заказ

16 Oct 15:43 Юлия: Подождите

16 Oct 15:43 Юлия: Я Вам расскажу, как мы работаем

16 Oct 15:44 Я: хорошо

16 Oct 15:44 Юлия: Вы с какого города ?

16 Oct 15:44 Я: Киев

16 Oct 15:45 Юлия: У нас в Киеве есть сервисный центр, где Вы по факту наличия можете приобрести телефоны apple

16 Oct 15:45 Юлия: Вся остальная техника только по пред заказу и предоплате

16 Oct 15:45 Я: ну apple мне не интересен 🙂

16 Oct 15:46 Я: предзаказ долго идет?

16 Oct 15:46 Юлия: Потому что мы являемся посредником между Вами и нашим поставщиком

16 Oct 15:46 Юлия: Нет, т.к. Вы из Киева, в течении дня сможете забрать товар

16 Oct 15:47 Я: как можно сделать предзаказ и предоплату?

16 Oct 15:48 Юлия: Вы говорите мне имя, фамилию, отчество, способ доставки, ( если это почта, то отделение Новой почты), Если курьер, то точный адрес доставки, контактный номер телефона, и точное наименование товара

16 Oct 15:49 Юлия: Я оформляю Ваш заказ, даю Вам реквизиты оплаты, Вы оплачиваете пишите\звоните, что оплатили, мы деньги передаем поставщику, он отправляет Вам товар

16 Oct 15:50 Юлия: Через часа 3-4 Вы его либо забираете само вывозом, либо он приходит на указанный Вами адрес

16 Oct 15:50 Я: а где у вас самовывоз?

16 Oct 15:51 Юлия: ул. Бажова 5

16 Oct 15:53 Я: пару минут, думаем…

16 Oct 15:54 Я: курьер бесплатный?

16 Oct 15:54 Юлия: Да

16 Oct 15:55 Юлия: новая почта тоже за счет нашей компании

16 Oct 15:58 Я: XXXXXXXXX Евгений Александрович, курьером по адресу XXXXXXXXXXXXXX, XX XX.XX, мой телефон — XXX-XXX-XX-XX

16 Oct 15:58 Я: этот телефон http://appsgrade.com.ua/item/lg-google-nexus-5-16gb-red-d821

16 Oct 16:02 Юлия: Вам пришла смс?

16 Oct 16:03 Я: да, спасибо

16 Oct 16:03 Юлия: В какое время примерно Вы произведете оплату ?

16 Oct 16:04 Я: сейчас сделаем

16 Oct 16:04 Юлия: Хорошо, спасибо

16 Oct 16:09 Я: там комиссия 18 грн, переводить сумму +18 грн или как указали в СМС?

16 Oct 16:10 Юлия: Как в смс

16 Oct 16:23 Я: платеж прошел

16 Oct 16:26 Юлия: Да, деньги поступили, все хорошо, ожидайте посылочку часам к 20:00

16 Oct 16:30 Я: окей, жду-недождусь

В общем товар в тот вечер я так и не дождался. Данный чат мне пришел на почту. Якобы он отправлен из системы SiteHeart.com . Вот скрин этого чата из почты:

Чат, который пришел на почту после общения с менеджером AppsGrade.com.ua

Вот скрин СМС-ки, которая мне пришла на телефон:

СМС от мошенников

Когда время приближалось к 20:00 я начал переживать о том, что звонков нет. Я зашел на сайт, а он оказался удален. Если бы сайт был недоступен, я бы не испугался, потому что недоступность сервера периодически у любого может быть. А здесь были реально удалены скрипты с хостинга… я зашел на страницу магазина на Vk.com — эта страница тоже удалилась. И тут я сразу все понял. Применив свои навыки поиска в интернете я вычислил человека, на которого отправлял перевод, нашел его телефон и позвонил ему. Естественно, получатель подтвердил что это платеж был переведен на его данные, но карточкой он не владеет и что все средства с нее обналичиваются в Константиновке ( насколько я сейчас помню ). Добржанский Владимир оказался молодой человек из Одессы, который за небольшую сумму открыл счет в Приват Банке и продал свою карту. Причину своего поступка Владимир объяснил как «это была акция». В общем он один из тех, кого развели эти злоумышленники. Владимиру большое спасибо, за то, что он не отморозился, а пошел на контакт, помог найти друг дружке тех людей, которые также лоханулись и отправили на него переводы. Некоторое время мы общались о стратегии дальнейшего поведения, все написали заявления в милицию. Но, естественно, милиция не может осилить таких крупномасштабных афер.

Мой вывод таков, владельцы AppsGrade.com.ua запускают кучу липовых интернет-магазинов, индексируют их, делают вокруг подобных ИМ окружение — комментарии с положительными отзывами на других сайтах, страницы и сообщества в интернете, нагоняют туда ботов. Разводят первую линию людей, у которых выманивают платежные реквизиты и доступы к счетам в обмен на символическое вознаграждение. Далее, через эти счета мошенники окучивают вторую линию людей, которые сами, доверившись, делают переводы на карты. Тот, кто делает перевод, думает примерно так: «Вот, я делаю перевод на реального человека, ну что же тут такого может произойти». К счетам первая линия доступа не имеет, но к ним имеют доступ мошенники, которые снимают деньги в разных банкоматах в разных городах Украины. После окучивания второй линии, происходит заметание следов,например, удаление сайтов с хостинга, смена NS-записей доменов, удалении групп и страниц в социальных сетях, удаления объявлений на сайтах типа Slando. Потом выжидание и… как я увидел на своем опыте, они через некоторое время запускают этот механизм по следующему кругу, с небольшими изменениями.

В общем, по примерным подсчетам, с 4 человек, которых я знаю мошенники вытянули примерно 30 000 грн. По грубым подсчетам, масштабы и объемы прибылей этих мошенников должны быть очень большими.

Интернет-магазины мошенники, подобные AppsGrade.com.ua (по мере моего расследования я буду пополнять этот список):
AppsGrade.com.ua
citilink-shop.com.ua
store-apples.com.ua

Группы, которые мы создали:
http://vk.com/club78871307
https://vk.com/club78752975